rahapesu | Eesti pangad

Pangad hakkavad testima Eesti idufirma rahapesuvastast platvormi

4. juuli 20236. okt. 2020 by admin

LHV, Luminor, SEB Eesti ning Swedbank Eesti liitusid pilootprogrammiga, mille käigus testitakse rahapesuvastase tehnoloogiaettevõtte Salv loodud andmevahetusplatvormi.

Tähelepanu! Eesti rahapesureeglid karmistuvad!

4. juuli 20238. sept. 2020 by admin

2020. ja 2021. aastasse jäävad mitmed olulised muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS), millega peavad krüptovaldkonna ettevõtjad arvestama ja oma tegevuse nendega kooskõlla viima. Palju on küll räägitud Eesti tegutsevaid pankasid räsinud rahapesuskandaalidest, kuid nende varju võisid jääda seadusandja sammud virtuaalvääringutega seotud ettevõtluse osas.

Rahapesuvastaste võitluse karmistumine pole Eestisse tehtud omakapitaliinvesteeringutele suurt jälge jätnud

4. juuli 20234. sept. 2020 by admin

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning tunne-oma-klienti põhimõtteid on viimastel aastatel karmistatud. Selle tulemusena on ka Eestis tegutsevad pangad oma kontrollimehhanisme oluliselt täiendanud.

Likvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas

31. aug. 202029. märts 2018 by admin

Versobanki likvideerijad teatasid, et kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, kuna pärast pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele ühtegi makset vastu võtta.

Kohus määras Versobanki likvideerijad

31. aug. 202028. märts 2018 by admin

Harju maakohus kinnitas määrusega Versobank AS-i likvideerijad.

Tagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada

31. aug. 202027. märts 2018 by admin

Tagatisfondi nõukogu otsustas teisipäevasel koosolekul, et Finantsinspektsiooni taotlusel tegevusloast ilma jäänud Versobank AS-i klientidele hüvitatakse nende hoiused ja investeeringud seaduses ette nähtud korras.

“Välisilm”: Läti finantssektori senine ärimudel on lõpule jõudmas

27. märts 201826. märts 2018 by admin

Lätis on USA finantsjärelevalve survel otsustatud vähendada mitteresidentidele kuuluvat ja kahtlase päritoluga raha kommertspankades. Palju aastaid kestnud ärimudel, mis seisnes Ida ja Lääne vahelistes rahaarveldustes ning riiuli- ja offshore-firmade teenindamises, enam ei toimi. Miks kehtestatakse Lätis pankade tegevuse üle karm kontroll just ameeriklaste survel ja kuidas see mõjutab piirkonna majandust, uuris “Välisilm”.