Pangad hakkavad testima Eesti idufirma rahapesuvastast platvormi

Foto autor/allikas: Pixabay.com.
LHV, Luminor, SEB Eesti ning Swedbank Eesti liitusid pilootprogrammiga, mille käigus testitakse rahapesuvastase tehnoloogiaettevõtte Salv loodud andmevahetusplatvormi.

Read morePangad hakkavad testima Eesti idufirma rahapesuvastast platvormi

Tähelepanu! Eesti rahapesureeglid karmistuvad!

Foto autor/allikas: Pixabay.com.
2020. ja 2021. aastasse jäävad mitmed olulised muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS), millega peavad krüptovaldkonna ettevõtjad arvestama ja oma tegevuse nendega kooskõlla viima. Palju on küll räägitud Eesti tegutsevaid pankasid räsinud rahapesuskandaalidest, kuid nende varju võisid jääda seadusandja sammud virtuaalvääringutega seotud ettevõtluse osas.

Read moreTähelepanu! Eesti rahapesureeglid karmistuvad!

Rahapesuvastaste võitluse karmistumine pole Eestisse tehtud omakapitaliinvesteeringutele suurt jälge jätnud

Foto autor/allikas: Pixabay.com.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning tunne-oma-klienti põhimõtteid on viimastel aastatel karmistatud. Selle tulemusena on ka Eestis tegutsevad pangad oma kontrollimehhanisme oluliselt täiendanud.

Read moreRahapesuvastaste võitluse karmistumine pole Eestisse tehtud omakapitaliinvesteeringutele suurt jälge jätnud

Likvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas

Versobanki likvideerijad teatasid, et kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, kuna pärast pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele ühtegi makset vastu võtta.

Read moreLikvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas

Tagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada

Tagatisfondi nõukogu otsustas teisipäevasel koosolekul, et Finantsinspektsiooni taotlusel tegevusloast ilma jäänud Versobank AS-i klientidele hüvitatakse nende hoiused ja investeeringud seaduses ette nähtud korras.

Read moreTagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada

“Välisilm”: Läti finantssektori senine ärimudel on lõpule jõudmas

Lätis on USA finantsjärelevalve survel otsustatud vähendada mitteresidentidele kuuluvat ja kahtlase päritoluga raha kommertspankades. Palju aastaid kestnud ärimudel, mis seisnes Ida ja Lääne vahelistes rahaarveldustes ning riiuli- ja offshore-firmade teenindamises, enam ei toimi. Miks kehtestatakse Lätis pankade tegevuse üle karm kontroll just ameeriklaste survel ja kuidas see mõjutab piirkonna majandust, uuris “Välisilm”.

Read more“Välisilm”: Läti finantssektori senine ärimudel on lõpule jõudmas

Scroll back to top