Rahapesu andmebüroo
Finantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist
Finantsinspektsioon teatas Danske panga Lantana juhtumit kommenteerides, et nende võimalik eksitamine varasemas järelevalvemenetluses on tõsine rikkumine, mistõttu kaaluvad nad uut menetlust Danske Eesti filiaali suhtes.
Read moreFinantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist
Rahapesu andmebüroo juht: estcoini-idee riske on veel vara hinnata
E-residentidega seotud juhtumid ei moodusta rahapesu puudutavast probleemistikust olulist osa, estcoini loomise ideega seotud rahapesuriskide hindamiseks on selle kirjeldus aga liiga üldine, ütles rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand.
Read moreRahapesu andmebüroo juht: estcoini-idee riske on veel vara hinnata
Finantsinspektsioon: Danske oleks pidanud aru saama, milliseid kliente teenindab
Postimees kirjutas, et läbi Eesti pankade pesti 1,6 miljardit dollarit Venemaa kuritegelikku raha, enamik sellest läbi Danske Eesti filiaali. Finantsinspektsiooni hinnangul on raske uskuda, et pank ei saanud aru, milliseid kliente teenindab.
Finantsinspektsioon 2014. aastal läbi viidud uurimise tulemusel ühtegi panka ei trahvinud, küll peatas Danske pank inspektsiooni nõudmisel neile tundmatute mitteresidentidest klientide teenindamise, vahendas “Aktuaalne kaamera”.
Read moreFinantsinspektsioon: Danske oleks pidanud aru saama, milliseid kliente teenindab
Riigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena
Riigikohtu halduskolleegium leidis tänases lahendis, et bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.
Read moreRiigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena