Danske Bank aitas Eesti filiaalis ametivõimude eest varjata kahtlaseid kliente, rikkudes nii rahapesureegleid, kirjutab Taani leht Berlingske.
Toimunust teavitasid audiitorid Kopenhaagenis asuvat tippjuhtkonda juba kolm aastat tagasi, kirjutab Äripäev.
Politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand leiab, et Danske Panga rahapesuskeemide sarnaste juhtumite ärahoidmiseks tuleks luua olukord, kus kurjategijad kardaksid reaalselt rahast ilma jääda. Reimand kohtus esmaspäeval sel teemal riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetega.
Loe edasiPolitsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda
Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsusmaa võimude algatatud uurimine Danske Banki Eesti filiaali tegevustesse seotud Vene juristi Sergei Magnitski juhtumiga.
Loe edasiPrantsuse uurimine Eesti Danskes on seotud Magnitski juhtumiga
Danske Bank laiendas uurimist oma Eesti haru klientidesse ja ülekannetesse vahemikus 2007 kuni 2015. Esialgsel Promontory Financial Groupi poolt läbiviidud uurimisel jõuti järeldusele, et panga Eesti harul oli tõsiseid puudujääke rahapesu tõkestamisel eelmainitud vahemikus, lubades seeläbi kasutada panka kuritegelikeks tegevusteks.
Loe edasiDanske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse
Danske panga sisest juurdlust panga Eesti filiaalis toimunud rahapesusse hakkab juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.
Madsen, kes praegu tegeleb Taani välisministeeriumis terrorismi rahastamise vastase võitlusega, saab vastutavaks Danske töörühma eest, mis uurib Aserbaidžaani rahapesu juhtumit, vahendab Reuters.
Loe edasiDanske palkas Eesti rahapesu uurima endise Taani luureameti juhi
Danske panga Eesti filiaal võimaldas oma kontode abil vahendada Euroopasse miljoneid eurosid aserite altkäemaksuks mõeldud raha, selgub Äripäeva ja Postimehe teatel rahvusvahelisest ajakirjanduslikust uurimisest.
Eesti pankadesse maandus aastatel 2012–2014 Aserbaidžaani firmadelt ligi 2,5 miljardi dollari ulatuses rahaülekandeid, Taani päevalehe Berlingske Tidende, Äripäeva ja mitme rahvusvahelise meediaväljaande uurimisest paljastus eile, et summa oli koguni suurem: 2,9 miljardit dollarit.
Loe edasiAjakirjanduslik uuring: Danske vahendas miljoneid aserite altkäemakse
EAS tutvustab e-residentsuse projekti kui lihtsat võimalust Eestisse ettevõte asutada, tegelikkuses aga tõrguvad pangad juba tükk aega välismaalastele pangakontosid avamast, kui nad suuremat seotust Eestiga tõestada ei suuda. E-residentsus pole selleks piisav side ega anna eeliseid, kinnitavad pangad.
Loe edasiPangad tõrguvad välismaalastest e-residentidele pangakontosid avamast