Danske panga sisest juurdlust panga Eesti filiaalis toimunud rahapesusse hakkab juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.
Madsen, kes praegu tegeleb Taani välisministeeriumis terrorismi rahastamise vastase võitlusega, saab vastutavaks Danske töörühma eest, mis uurib Aserbaidžaani rahapesu juhtumit, vahendab Reuters.
Loe edasiDanske palkas Eesti rahapesu uurima endise Taani luureameti juhi
Danske panga Eesti filiaal võimaldas oma kontode abil vahendada Euroopasse miljoneid eurosid aserite altkäemaksuks mõeldud raha, selgub Äripäeva ja Postimehe teatel rahvusvahelisest ajakirjanduslikust uurimisest.
Eesti pankadesse maandus aastatel 2012–2014 Aserbaidžaani firmadelt ligi 2,5 miljardi dollari ulatuses rahaülekandeid, Taani päevalehe Berlingske Tidende, Äripäeva ja mitme rahvusvahelise meediaväljaande uurimisest paljastus eile, et summa oli koguni suurem: 2,9 miljardit dollarit.
Loe edasiAjakirjanduslik uuring: Danske vahendas miljoneid aserite altkäemakse
Euroopa politseiagentuur Europol avaldas teisipäeval raporti, millest selgub, et organiseeritud kuritegelikud jõugud ja terrorirühmitused pesevad kontrollimatult miljardeid eurosid aastas, ehkki pangad on üritanud hädakisa tõsta.
Pangad ja teised eraomandis finantsinstitutsioonid teatasid 2014. aastal Euroopa Liidu 28 liikmesriigi võimudele pisut vähem kui miljonist kahtlasest tehingust, ütleb Europol.
Loe edasiEuropol: EL-i pankade kaudu pestakse miljardeid eurosid
Euro vahetuskursid fikseerib Euroopa Keskpank (EKP).
Kursse uuendatakse EKP veebilehel tööpäeviti tavaliselt kella 16ks (Eesti aja järgi), Eesti Panga veebilehele jõuavad uuendused veidi hiljem.
30. augustil informeeris rahvusvaheline teadlaste grupp Riigi Infosüsteemi Ametit (RIA), et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte.
„Eesti ekspertide praeguse hinnangu kohaselt on turvarisk olemas ja me jätkame teadlaste väidete kontrollimist,“ ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop. „Oleme juba välja töötanud esmased lahendused riskide maandamiseks ning teeme kõik selleks, et ID-kaardi turvalisus oleks jätkuvalt tagatud.“
Euro vahetuskursid fikseerib Euroopa Keskpank (EKP).
Kursse uuendatakse EKP veebilehel tööpäeviti tavaliselt kella 16ks (Eesti aja järgi), Eesti Panga veebilehele jõuavad uuendused veidi hiljem.
Bigbank AS Hollandi filiaal:
Telefon: 020 2626 962
E-mail: klantenservice@bigbank.nl