Finantsinspektsioon teatas Danske panga Lantana juhtumit kommenteerides, et nende võimalik eksitamine varasemas järelevalvemenetluses on tõsine rikkumine, mistõttu kaaluvad nad uut menetlust Danske Eesti filiaali suhtes.
Read moreFinantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist
Pangad keelduvad välismaalastele kontosid avamast ja sulgevad ette hoiatamata välisomanikele kuuluvate Eestis pikalt tegutsenud ettevõtete kontosid.
Taani Danske Banki trahviti neljapäeval 1,7 miljoni euroga Taani rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest korrespondentpankade tehingute jälgimisel.
Read moreDanske sai rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest trahvi
Pangad peavad välismaalasele pangakonto avamiseks tegema põhjalikult kindlaks tema tausta.
Pankadele kehtestatud rahapesu tõkestamise karmimad reeglid on teinud Eestis pangakonto avamise keerulisemaks ka Euroopa Liidu kodanikest ettevõtjatel.
Danske Bank aitas Eesti filiaalis ametivõimude eest varjata kahtlaseid kliente, rikkudes nii rahapesureegleid, kirjutab Taani leht Berlingske.
Toimunust teavitasid audiitorid Kopenhaagenis asuvat tippjuhtkonda juba kolm aastat tagasi, kirjutab Äripäev.
Politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand leiab, et Danske Panga rahapesuskeemide sarnaste juhtumite ärahoidmiseks tuleks luua olukord, kus kurjategijad kardaksid reaalselt rahast ilma jääda. Reimand kohtus esmaspäeval sel teemal riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetega.
Read morePolitsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda
Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsusmaa võimude algatatud uurimine Danske Banki Eesti filiaali tegevustesse seotud Vene juristi Sergei Magnitski juhtumiga.
Read morePrantsuse uurimine Eesti Danskes on seotud Magnitski juhtumiga