Silt: rahapesu

Novaja Gazeta: läbi Eesti pankade pesti üle 1,6 miljardi dollari

Postimehe ja Novaja Gazeta andmetel liikus läbi Eesti pankade kokku 1,6 miljardit dollarit kriminaalse päritoluga raha.

Postimees kirjutab, et ülemaailmse uurivate ajakirjanike rühma ja Venemaa ajalehe Novaja Gazeta kolm aastat kestnud uurimistööst selgus, kuidas rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardit dollarit Venemaa raha.

Loe rohkem Novaja Gazeta: läbi Eesti pankade pesti üle 1,6 miljardi dollari…

Riigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena

bitcoinidega kauplemineRiigikohtu halduskolleegium leidis tänases lahendis, et bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.

Loe rohkem Riigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena…

Leht 2 - 2-st12
Pangad.ee - Panga blog © 2017