Silt: rahapesu

Politsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda

Politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand leiab, et Danske Panga rahapesuskeemide sarnaste juhtumite ärahoidmiseks tuleks luua olukord, kus kurjategijad kardaksid reaalselt rahast ilma jääda. Reimand kohtus esmaspäeval sel teemal riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetega.

Loe rohkem Politsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda…

Danske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse

Danske Bank laiendas uurimist oma Eesti haru klientidesse ja ülekannetesse vahemikus 2007 kuni 2015. Esialgsel Promontory Financial Groupi poolt läbiviidud uurimisel jõuti järeldusele, et panga Eesti harul oli tõsiseid puudujääke rahapesu tõkestamisel eelmainitud vahemikus, lubades seeläbi kasutada panka kuritegelikeks tegevusteks.

Loe rohkem Danske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse…

Danske palkas Eesti rahapesu uurima endise Taani luureameti juhi

Danske panga sisest juurdlust panga Eesti filiaalis toimunud rahapesusse hakkab juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.

Madsen, kes praegu tegeleb Taani välisministeeriumis terrorismi rahastamise vastase võitlusega, saab vastutavaks Danske töörühma eest, mis uurib Aserbaidžaani rahapesu juhtumit, vahendab Reuters.

Loe rohkem Danske palkas Eesti rahapesu uurima endise Taani luureameti juhi…

Ajakirjanduslik uuring: Danske vahendas miljoneid aserite altkäemakse

Danske panga Eesti filiaal võimaldas oma kontode abil vahendada Euroopasse miljoneid eurosid aserite altkäemaksuks mõeldud raha, selgub Äripäeva ja Postimehe teatel rahvusvahelisest ajakirjanduslikust uurimisest.

Eesti pankadesse maandus aastatel 2012–2014 Aserbaidžaani firmadelt ligi 2,5 miljardi dollari ulatuses rahaülekandeid, Taani päevalehe Berlingske Tidende, Äripäeva ja mitme rahvusvahelise meediaväljaande uurimisest paljastus eile, et summa oli koguni suurem: 2,9 miljardit dollarit.

Loe rohkem Ajakirjanduslik uuring: Danske vahendas miljoneid aserite altkäemakse…

Europol: EL-i pankade kaudu pestakse miljardeid eurosid

Euroopa politseiagentuur Europol avaldas teisipäeval raporti, millest selgub, et organiseeritud kuritegelikud jõugud ja terrorirühmitused pesevad kontrollimatult miljardeid eurosid aastas, ehkki pangad on üritanud hädakisa tõsta.

Pangad ja teised eraomandis finantsinstitutsioonid teatasid 2014. aastal Euroopa Liidu 28 liikmesriigi võimudele pisut vähem kui miljonist kahtlasest tehingust, ütleb Europol.

Loe rohkem Europol: EL-i pankade kaudu pestakse miljardeid eurosid…

Pangad tõrguvad välismaalastest e-residentidele pangakontosid avamast

EAS tutvustab e-residentsuse projekti kui lihtsat võimalust Eestisse ettevõte asutada, tegelikkuses aga tõrguvad pangad juba tükk aega välismaalastele pangakontosid avamast, kui nad suuremat seotust Eestiga tõestada ei suuda. E-residentsus pole selleks piisav side ega anna eeliseid, kinnitavad pangad.

Loe rohkem Pangad tõrguvad välismaalastest e-residentidele pangakontosid avamast…

Aivo Adamson: Versobankis on suurpuhastus tehtud

Kuu aega Versobanki juhtinud Aivo Adamsoni sõnul on ettevõttes suurpuhastus tehtud ning saab tegeleda ettevõtte kasvatamisega.

“Pank on teinud läbi väga suure puhastuse, ka palju kontosid on kinni pandud,” ütles Adamson BNS-ile ning märkis, et lisaks klientidele tundmisele peab pank ka sisuliselt klientide äritegevusest aru saama.

Loe rohkem Aivo Adamson: Versobankis on suurpuhastus tehtud…

Finantsinspektsioon: Danske oleks pidanud aru saama, milliseid kliente teenindab

Postimees kirjutas, et läbi Eesti pankade pesti 1,6 miljardit dollarit Venemaa kuritegelikku raha, enamik sellest läbi Danske Eesti filiaali. Finantsinspektsiooni hinnangul on raske uskuda, et pank ei saanud aru, milliseid kliente teenindab.

Finantsinspektsioon 2014. aastal läbi viidud uurimise tulemusel ühtegi panka ei trahvinud, küll peatas Danske pank inspektsiooni nõudmisel neile tundmatute mitteresidentidest klientide teenindamise, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Loe rohkem Finantsinspektsioon: Danske oleks pidanud aru saama, milliseid kliente teenindab…

Leht 1 - 2-st12
Pangad.ee - Panga blog © 2017