Silt: rahapesu

Likvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas

Versobanki likvideerijad teatasid, et kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, kuna pärast pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele ühtegi makset vastu võtta.

Loe rohkem Likvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas…

Kohus määras Versobanki likvideerijad

Harju maakohus kinnitas määrusega Versobank AS-i likvideerijad.

Avalduse likvideerijate määramiseks esitas kohtule krediidiasutuse seaduse põhjal finantsinspektsioon, pärast seda, kui Euroopa Keskpank oli 26. märtsil finantsinspektsiooni ettepanekul tunnistanud kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa.

Loe rohkem Kohus määras Versobanki likvideerijad…

Tagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada

Tagatisfondi nõukogu otsustas teisipäevasel koosolekul, et Finantsinspektsiooni taotlusel tegevusloast ilma jäänud Versobank AS-i klientidele hüvitatakse nende hoiused ja investeeringud seaduses ette nähtud korras.

Finantsinspektsioon teatas esmaspäeval, et nad tegid Euroopa Keskpangale ettepaneku Versobanki krediidiasutuse tegevusluba kehtetuks tunnistada ning 26. märtsil keskpank seda ka tegi. Põhjusena toodi välja asjaolu, et Versobank on eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pikka aega seadust rikkunud.

Loe rohkem Tagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada…

“Välisilm”: Läti finantssektori senine ärimudel on lõpule jõudmas

Lätis on USA finantsjärelevalve survel otsustatud vähendada mitteresidentidele kuuluvat ja kahtlase päritoluga raha kommertspankades. Palju aastaid kestnud ärimudel, mis seisnes Ida ja Lääne vahelistes rahaarveldustes ning riiuli- ja offshore-firmade teenindamises, enam ei toimi. Miks kehtestatakse Lätis pankade tegevuse üle karm kontroll just ameeriklaste survel ja kuidas see mõjutab piirkonna majandust, uuris “Välisilm”.

Loe rohkem “Välisilm”: Läti finantssektori senine ärimudel on lõpule jõudmas…

Aivo Adamson: Versobanki uuele juhtkonnale oleks võinud anda võimaluse

Esmaspäeval tegevusloa kaotanud Versobanki juhatuse esimehe Aivo Adamsoni sõnul alustas panga uus juhtkond panga ümberkujundamist seadustele vastavaks, mistõttu oleks finantsinspektsioon ja Euroopa Keskpank võinud juhtkonnale selleks ka võimaluse anda.

Loe rohkem Aivo Adamson: Versobanki uuele juhtkonnale oleks võinud anda võimaluse…

Läti panganduse muutmise mõju: nädalaga on kadunud 365 miljoni eest hoiuseid

Läti pankadest on viimase nädalaga välja viidud 365 miljoni euro väärtuses hoiuseid. Lõunanaabrite pankades olevate hoiuste maht on 18,37 miljardit eurot, mis on viimase viie aasta kõige madalam tase.

Loe rohkem Läti panganduse muutmise mõju: nädalaga on kadunud 365 miljoni eest hoiuseid…

Läti kujundab pangandust ümber. Riiulifirmad keelustatakse

21. märtsil tegi Läti Finantssektori Arendamise Nõukogu otsuse, mis muudab Läti pangandust oluliselt. Teadagi on riik sattunud rahvusvahelise tähelepanu alla mitmete skandaalidega, mis seotud rahapesuga. Väga oluline on selle nõukogu otsus keelustada Läti pankadel teha äri kahtlaste välisfirmadega. Riiulifirmad keelustatakse, kirjutab Läti rahvusringhääling.

Loe rohkem Läti kujundab pangandust ümber. Riiulifirmad keelustatakse…

E-residentsuse programm löögi all: pangad sulgevad massiliselt kontosid

Deniss Boroditš ja Ron Luvištšuk saatejuht Artur Toomaniga ERR-i uudistetoimetusesRiigikogu liige Deniss Boroditš (RE) ja ettevõtluskonsultant Ron Luvištšuk hoiatavad, et kui valitsus midagi ette ei võta, võib e-residentsuse projektil kriips peal olla, sest pangad hoiduvad mitteresidentidest ettevõtjatele pangakontosid avamast ning sulgevad massiliselt juba avatud kontosid. Probleem ei puuduta üksnes kolmandate riikide ärimehi, vaid ka EL-i päritolu ettevõtjaid.

Loe rohkem E-residentsuse programm löögi all: pangad sulgevad massiliselt kontosid…

Mario Draghi: Euroopa Keskpank uurib Rimšēvičsile seatud piirangute õiguspärasust

Euroopa Keskpanga (ECB) presidendi Mario Draghi sõnul otsustas ECB nõukogu ühehäälselt saata Euroopa Kohtule kirja, et selgitada välja, kas Läti Panga presidendile Ilmārs Rimšēvičsile seatud piirangud on kooskõlas liidu seadustega.

Loe rohkem Mario Draghi: Euroopa Keskpank uurib Rimšēvičsile seatud piirangute õiguspärasust…

Finantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist

Finantsinspektsioon teatas Danske panga Lantana juhtumit kommenteerides, et nende võimalik eksitamine varasemas järelevalvemenetluses on tõsine rikkumine, mistõttu kaaluvad nad uut menetlust Danske Eesti filiaali suhtes.

Loe rohkem Finantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist…

Pangad sulgevad välisettevõtjate kontosid

Pangad keelduvad välismaalastele kontosid avamast ja sulgevad ette hoiatamata välisomanikele kuuluvate Eestis pikalt tegutsenud ettevõtete kontosid.

Loe rohkem Pangad sulgevad välisettevõtjate kontosid…

Leht 1 - 3-st12...Viimane »
Pangad.ee - Panga blog © 2017