Silt: Rahapesu andmebüroo

Finantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist

Finantsinspektsioon teatas Danske panga Lantana juhtumit kommenteerides, et nende võimalik eksitamine varasemas järelevalvemenetluses on tõsine rikkumine, mistõttu kaaluvad nad uut menetlust Danske Eesti filiaali suhtes.

Loe rohkem Finantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist…

Rahapesu andmebüroo juht: estcoini-idee riske on veel vara hinnata

E-residentidega seotud juhtumid ei moodusta rahapesu puudutavast probleemistikust olulist osa, estcoini loomise ideega seotud rahapesuriskide hindamiseks on selle kirjeldus aga liiga üldine, ütles rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand.

Loe rohkem Rahapesu andmebüroo juht: estcoini-idee riske on veel vara hinnata…

Finantsinspektsioon: Danske oleks pidanud aru saama, milliseid kliente teenindab

Postimees kirjutas, et läbi Eesti pankade pesti 1,6 miljardit dollarit Venemaa kuritegelikku raha, enamik sellest läbi Danske Eesti filiaali. Finantsinspektsiooni hinnangul on raske uskuda, et pank ei saanud aru, milliseid kliente teenindab.

Finantsinspektsioon 2014. aastal läbi viidud uurimise tulemusel ühtegi panka ei trahvinud, küll peatas Danske pank inspektsiooni nõudmisel neile tundmatute mitteresidentidest klientide teenindamise, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Loe rohkem Finantsinspektsioon: Danske oleks pidanud aru saama, milliseid kliente teenindab…

Riigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena

bitcoinidega kauplemineRiigikohtu halduskolleegium leidis tänases lahendis, et bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.

Loe rohkem Riigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena…

Pangad.ee - Panga blog © 2017