Silt: Promontory Financial Group

Danske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse

Danske Bank laiendas uurimist oma Eesti haru klientidesse ja ülekannetesse vahemikus 2007 kuni 2015. Esialgsel Promontory Financial Groupi poolt läbiviidud uurimisel jõuti järeldusele, et panga Eesti harul oli tõsiseid puudujääke rahapesu tõkestamisel eelmainitud vahemikus, lubades seeläbi kasutada panka kuritegelikeks tegevusteks.

Loe rohkem Danske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse…

Pangad.ee - Panga blog © 2017