Silt: politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo

Politsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda

Politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand leiab, et Danske Panga rahapesuskeemide sarnaste juhtumite ärahoidmiseks tuleks luua olukord, kus kurjategijad kardaksid reaalselt rahast ilma jääda. Reimand kohtus esmaspäeval sel teemal riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetega.

Loe rohkem Politsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda…

Riigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena

bitcoinidega kauplemineRiigikohtu halduskolleegium leidis tänases lahendis, et bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.

Loe rohkem Riigikohus: bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena…

Pangad.ee - Panga blog © 2017