Eesti ja Läti finantsinspektsioonid kardavad, et SEB ja Swedbank lahkuvad Baltikumist

Foto: Ekraanitõmmis ft.com.
Foto: Ekraanitõmmis ft.com.
Eesti ja Läti finantsinspektsioonide juhid kardavad, et Rootsi pangad võivad Baltikumist lahkuda, nagu on seda juba teinud Nordea ja Danske rahapesuskandaalide tõttu

Read moreEesti ja Läti finantsinspektsioonid kardavad, et SEB ja Swedbank lahkuvad Baltikumist

Finantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist

Finantsinspektsioon teatas Danske panga Lantana juhtumit kommenteerides, et nende võimalik eksitamine varasemas järelevalvemenetluses on tõsine rikkumine, mistõttu kaaluvad nad uut menetlust Danske Eesti filiaali suhtes.

Read moreFinantsinspektsioon Danske juhtumist: kaalume menetluse alustamist

Pangad sulgevad välisettevõtjate kontosid

Pangad keelduvad välismaalastele kontosid avamast ja sulgevad ette hoiatamata välisomanikele kuuluvate Eestis pikalt tegutsenud ettevõtete kontosid.

Read morePangad sulgevad välisettevõtjate kontosid

Millised on ettevõtluskonto maksumäärad?

Teed eraisikuna väikesemahulisi tööotsi? 2018. aastast tekib võimalus oma tööotsadelt seaduslikult ning mugavalt tulumaksu maksta. Vaata, milliste tulude puhul seda võimalust kasutada ja millised on sel juhul maksumäärad.

Read moreMillised on ettevõtluskonto maksumäärad?

Danske panga seifidest kukub kolinal luukeresid

Danske Bank aitas Eesti filiaalis ametivõimude eest varjata kahtlaseid kliente, rikkudes nii rahapesureegleid, kirjutab Taani leht Berlingske.

Toimunust teavitasid audiitorid Kopenhaagenis asuvat tippjuhtkonda juba kolm aastat tagasi, kirjutab Äripäev.

Read moreDanske panga seifidest kukub kolinal luukeresid

Politsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda

Politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand leiab, et Danske Panga rahapesuskeemide sarnaste juhtumite ärahoidmiseks tuleks luua olukord, kus kurjategijad kardaksid reaalselt rahast ilma jääda. Reimand kohtus esmaspäeval sel teemal riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetega.

Read morePolitsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda

Danske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse

Danske Bank laiendas uurimist oma Eesti haru klientidesse ja ülekannetesse vahemikus 2007 kuni 2015. Esialgsel Promontory Financial Groupi poolt läbiviidud uurimisel jõuti järeldusele, et panga Eesti harul oli tõsiseid puudujääke rahapesu tõkestamisel eelmainitud vahemikus, lubades seeläbi kasutada panka kuritegelikeks tegevusteks.

Read moreDanske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse